We are a experience company. Contact Us
email us

corsec@skybee.co.id

phone

021-57973000

address

Equity Tower Lt.45 Suite H
SCBD Lot.9, Jakarta 12190

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa
PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk

Direksi PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk. (Perseroan) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (l dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

  • Hari/Tanggal: Kamis/23 Mei 2019
  • Tempat: Equity Tower 45th Floor Suite D&H, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta 12190
  • Waktu: 15:00 WIB s/d selesai

Agenda RUPST:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan; Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2018;
  3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direktsi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan periode tahun 2019.

Agenda RUPSLB

  1. Perubahan susunan Direksi;
  2. Persetujuan dan kuasa kepada direksi untuk meminjam dana atas nama Perseroan dari pihak ketiga dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp 100 miliar (Seratus Miliar Rupiah).

Catatan :

  1. Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan RUPST & RUPSLB kepada para Pemegang Saham melalui Harian Terbit pada tanggal 15 April 2019. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
  2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
    1. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para Anggota Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
    2. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT. Sirca Datapro Perdana alamat Wisma Sirca, Jl. Johar, No. 18, Menteng, Jakarta, 10340.
    3. Semua asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sirca Datapro Perdana selambatnya lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16:00 WIB sebelum tanggal Rapat.
  5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 April 2019
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Direksi